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更多“法律合规部门要审核哪些冻结资料？”相关的问题
第1题
特约商户资料审核主要包括的内容有()。
特约商户资料审核主要包括的内容有（)。
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A.审核商户是否符合准入条件
B.审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致
C.审核商户编号、结算账号是否正确合规
D.审核商户类别码和手续费率是否正确、合规
第4题
期货公司应当设立（）审查部门或者岗位，对期货公司经营管理行为的合法合规性进行审查、稽核。A.结
期货公司应当设立（）审查部门或者岗位，对期货公司经营管理行为的合法合规性进行审查、稽核。
A.结算
B.交易
C.合规
D.法律
第7题
在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有()。
在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有（)。
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A.加强贸易真实性审核
B.履行反洗钱与反恐融资义务
C.合规办理国际收支
D.合规人民币跨境收付信息申报
第10题
是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.
是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部监督机构
B.财务控制部门
C.法律／合规部门
D.内部审计部门
