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更多“针对客户开户环节的加强型尽职调查，如营业机构已对客户开展加强…”相关的问题
第1题
对于B4评级(一般可疑交易报告客户)的客户，各支行可选择联系客户并中止代发业务合作，或由客户经理开展加强型尽职调查，根据调查结果自行决定是否继续合作。针对尽调后，决定仍为客户继续办理代发业务的，客户经理应提交纸质的《招商银行单位客户加强型尽职调查表》，交运营人员随代发协议保管。()此题为判断题(对，错)。
第5题
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。以下说法错误的是：()。
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。以下说法错误的是：（)。
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A.客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控
B.渠道会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响
C.身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高
D.股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，间接影响金融机构客户尽职调查的有效性
第8题
银行业从业人员应当做到()。
A.对客户担保物的情况、信用记录进行尽职调查、审查和授信后管理
B.对客户的财务状况、经营状况进行尽职调查、审查和授信后管理
C.对客户所在区域的信用环境、所处行业情况进行尽职调查、审查和授信后管理
D.了解客户的业务单据
E.与同事交流客户信息
