题目内容
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[多选题]
银行业从业人员应当做到()。
A.对客户担保物的情况、信用记录进行尽职调查、审查和授信后管理
B.对客户的财务状况、经营状况进行尽职调查、审查和授信后管理
C.对客户所在区域的信用环境、所处行业情况进行尽职调查、审查和授信后管理
D.了解客户的业务单据
E.与同事交流客户信息
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A.对客户担保物的情况、信用记录进行尽职调查、审查和授信后管理
B.对客户的财务状况、经营状况进行尽职调查、审查和授信后管理
C.对客户所在区域的信用环境、所处行业情况进行尽职调查、审查和授信后管理
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A.了解该企业所处行业情况
B.如该企业申请担保贷款，应当了解担保物的情况
C.了解客户所在区域的信用环境
D.必须了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
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A.银行业金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查
B.银行业金融机构应当加强授信尽职调查，应寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持
C.银行业金融机构应当对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的合规文件清单和合规风险审查清单
D.银行业金融机构应当确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性
A.负责客户推荐、受理客户申请、客户培训
B.征信调查、授信前客户调查、授信后跟踪监控
C.为客户提供通知、查询、对账服务
D.对客户进行信用等级评定
A.一个完善的“客户尽职调查”方案应保存调查记录并对流程留痕
B.应根据风险评估对不同账户定期进行审查。低风险客户无需审查，高风险客户高频审查
C.证券机构不仅需要建立大额可疑交易监测的系统和流程，也应该投入足够的合规人员进行相应的审核
D.对客户风险进行评估，需要考虑该客户是否是政要人物
A.现场调查
B.非现场调查
C.实地调查
D.间接调查
