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第1题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
第2题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是()。
A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
第3题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是()。
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第6题
按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是()。
A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C.为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第7题
金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，
应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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A.对
B.错
