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[主观题]
依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提
供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ()
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.对
B.错
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
A.2
B.1
C.1000
D.2000
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
