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第1题
客户身份识别是指：()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
第2题
客户通过存单办理“双利丰”个人通知存款时，应提供（)资料。
A.本人有效身份证件原件
B.本人有效身份证件复印件
C.在“存款凭条”上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定转存”。
D.客户的借记卡
第3题
客户办理企业网银（不含智信版)渠道注册业务，需向注册行提供电子银行业务申请表（企业)、经办人有效身份证件的原件及复印件、法人授权委托书（)等资料.
A.组织机构代码证原件及复印件
B.法定代表人有效身份证件的原件及复印件
C.操作人员有效身份证件的原件及复印件
D.电子银行企业客户服务协议
第4题
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户（)。
A.开户许可证复印件
B.有效的组织机构代码证复印件
C.法定代表人身份证件复印件
D.被授权人身份证件复印件及授权书
第5题
对公客户修改基金的客户资料，需要提供（)证明文件。
A.组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件
B.法人有效身份证件原件
C.法人授权书原件
D.经办人合法有效身份证件原件及复印件
第7题
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料（)。
A.单位客户开户许可证复印件
B.有效的组织机构代码证复印件
C.法定代表人身份证件复印件
D.被授权人身份证件复印件及授权书
第9题
客户办理企业网上银行查询业务，需向注册行提供（)等申请资料。
A.《电子银行业务申请表(企业)》
B.法定代表人有效身份证件复印件
C.经办人有效身份证件的原件及复印件
D.《法人授权委托书》(非法定代表人或者授权代理人办理时)
