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[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件
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A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件
A.对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对,对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行登记
D.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码
A.客户由他人代理办理业务时,应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的,应当重新识别客户身份
A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B.客户为他人代办业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C.为客户办理人身保险、信托业务时,若合同受益人不是客户本人,还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D.金融机构通过第三方识别客户身份,当第三方未按要求履行职责时,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任