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[判断题]

自然人客户由他人代理取现，单笔取款的金额10万元人民币，金融机构原则上应同时核对取款人和代理人的有效身份证件或者身份证明文件。（)

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第1题

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含)至5万元、外币等值2000美元（含)至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。（)

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第2题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()。A．对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）。

A．对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B．对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对，对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行登记

D．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

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第3题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万元

B.10万元

C.15万元

D.20万元

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第4题

对自然人客户代理他人存取人民币现金的，当单笔存取款金额达到或超过5万元，营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件，登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含)至5万元、外币等值1000美元（含)至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。（)

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第6题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第7题

人民币单笔金额（)万元（含)以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

A.1万元

B.2万元

C.4万元

D.5万元

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第8题

客户持单位结算卡在营业网点柜面取款（包括委托代理取款)金额超过（)（含)，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理取款的，须同时出示持卡人有效身份证件)。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.1万元

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第9题

金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，

应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.对

B.错

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