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[多选题]

境内见证开立香港账户至少需提供哪些证明文件()。(2024)

A.身份证

B.驾驶证

C.地址证明

D.通行证或护照

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第1题
客户开立香港分行账户之后,可以通过兴业银行渠道,没有任何限制,将境内资金汇款至香港分行()
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第2题
客户向香港出口商开立信用证支付货款,该出口商已在香港汇丰银行开立人民币账户,而香港汇丰银行已在我行广西分行开立人民币同业账户(假设),则经办行可通过()路径完成跨境人民币汇款。

A.通过人民币大额支付系统直接汇款至香港汇丰银行

B.通过系统内往来汇款至广西分行,由其贷记香港汇丰银行在其开立的人民币同业账户,完成汇款

C.通过SWIFT系统直接汇款至香港汇丰银行证

D.通过系统内往来汇款至香港农行,由其通过香港本地人民币清算系统汇至香港汇丰银行

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第3题
下列属于境内法人申请开立证券账户相关内容的是()。A.委托他人代办的,需提供经公证的委托代办
下列属于境内法人申请开立证券账户相关内容的是()。

A.委托他人代办的,需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件

B.客户本人填写“自然人证券账户注册申请表”,并提交本人有效身份证明文件及复印件

C.客户填写“机构证券账户注册申请表”,并提交有效身份证明文件(企业法人营业执照或注册登记证书)及复印件或加盖发证机关确认章的复印件、经办人有效身份证明文件及复印件

D.客户填写“合伙企业等非法人组织证券账户注册申请表”

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第4题
客户办理出境游销证业务时,若无法提供《个人出境游保证金证明》正本,需提供哪些材料?()

A.《个人出境游保证金证明三方协议》(客户保管联和境内旅游机构保管联)

B.《旅游机构提前解除出境游保证金证明申请书》

C.《交通银行个人出境游保证金证明业务申请书》

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第5题
境内机构关闭其经常项目外汇账户()提供外汇局开立的关户核准件。

A 需要

B 不需要

C 视情况

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第6题
境内法人申请开立资金账户时,经办人需通过()查验客户提交的证券账户的状态

A、工商管理系统

B、证券登记结算系统

C、中国证监会

D、证券交易所

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第7题
境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户,在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账
户的,需另行提出申清由外汇管理部门核准。()

A.正确

B.错误

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第8题
本公司因在香港注册中成药需提供生产许可证的核证本,请问省局安监处能否给予办理?
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第9题
有特殊来源和指定用途的经常项目外汇账户通常包括()。
有特殊来源和指定用途的经常项目外汇账户通常包括()。

A.境外汇入需原币划转境内个人的经常项目外汇账户

B.司法和行政执法机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款外汇账户

C.实行特殊管理方式而开立的外汇账户

D.临时开立的外汇账户

E.单方面转移性质,收款单位为境内非盈利性机构的外汇账户

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第10题
李先生持有中国护照并且是在中国境内生活工作居住,并没有其他国家或地区的居民身份。李先生早年炒港股,在香港有银行账户,除了证券资金,还有600万港币的银行理财,每年会有收益分红。根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,对李先生会有哪些影响?()

A.香港的银行会对李先生的账户进行CRS申报

B.李先生在香港的银行账户信息会被交换至中国税务局信息系统

C.李先生在香港银行的投资收益要缴纳香港本地的个人所得税

D.李先生在香港证券账户的投资所得要缴纳中国个人所得税

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