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第4题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括（)。
A、组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测
B、审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、接受单位和个人对洗钱活动的举报
第5题
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（)
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A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C.对工作人员进行反洗钱培训
D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
第6题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。
A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第7题
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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A.中国人民银行
B.银监局
C.公安机关
D.司法机关
第8题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。
A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
