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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。

A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测

B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.接受单位和个人对洗钱活动的举报

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第1题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负
责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

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第2题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。 A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱

中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。

A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测

B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

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第3题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第4题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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第5题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

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第6题
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。A.中国人民银行

在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家外汇管理局

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第8题
基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱监测分析中心报告,中国反洗钱监测分析中心是为()履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A.A.中国证券投资基金业协会

B.B.中国银行保险监督管理委员会

C.C.中国证券监督管理委员会

D.D.中国人民银行

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第9题
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。判断对错
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第10题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有()。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告

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