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[主观题]

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系

统中全部体现。()

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第1题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系
统中全部体现。()

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第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的,应进行报告()

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构监测涉恐名单的具体要求中,下列说法错误的是

A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测

C.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查

D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户

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第4题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。此题为判断题(对,错)。
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第5题
恐怖分子名单

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

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第6题
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。()

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第7题
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

E.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第8题
东突恐怖组织

公司受制裁个体包含()、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。()

A、联合国安理会公布的制裁决议名单

B、公安部在逃犯名单

C、贪污名单

D、失信者名单

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第9题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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