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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（)行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第1题

金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。（)

金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。()

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第2题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分

子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

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第3题

恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底

消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。()

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第4题

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系

统中全部体现。()

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第5题

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系

统中全部体现。()

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第6题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第7题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

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第8题

上市公司的下列各种行为中，不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》的是（)。

A、按照经中国证监会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金对外投资的行为

B、受托经营、租赁其他企业资产或者将经营性资产委托他人经营、租赁的行为

C、与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资的行为

D、接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产的行为

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第9题

恐怖融资活动中转移恐怖资金一般偏好的三个通道是什么（)

A.银行或其他正规金融

B.非正规金融体系

C.货币兑换所

D.现金快递

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第10题

下列属于洗钱罪行为的有（）。

A.为非法所得提供资金账户

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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