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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括()。

A.对检查组工作进行监督

B.对检查情况提出异议

C.举报检查人员违法违纪行为

D.拒绝现场检查

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第1题
证券期货业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场检查的过程中,依法享有的合法权益不包括。()

A.拒绝检查权

B.对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C.监督举报权

D.合规免责权

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第2题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。

A、组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测

B、审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、接受单位和个人对洗钱活动的举报

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第3题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.接收单位和个人对洗钱活动的举报

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况

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第4题
银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。()
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第5题
以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

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第6题
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施

C.对工作人员进行反洗钱培训

D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

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第7题
银监会进行现场检查时,在()的情况下,银行业金融机构有权拒绝检查。

A.检查人员未出示检查通知书

B.检查人员未出示合法证件

C.检查人员少于2人

D.检查人员多于2人

E.检查人员未提前预约

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第8题
在统计执法检查中,受查单位的统计违法行为包括()。

A.隐匿统计台账

B.拒绝检查人员进入财务系统查看

C.拒绝提供检查所需的会计凭证

D.拒绝检查人员使用该单位的打印机

E.单位统计人员以单位领导不在为由,拒绝配合执法检查

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第9题
在统计执法检查中,下列属于受查单位统计违法行为的包括()。

A.隐匿电力抄表记录

B.拒绝检查人员进入财务系统查看

C.拒绝提供检查所需的会计凭证

D.拒绝检查人员使用该单位的打印机

E.统计人员以单位领导不在为名,拒绝配合执法检查

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