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[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.交易
B.资金量
C.客户
D.账户
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A.交易
B.资金量
C.客户
D.账户
A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
A.5
B.10
C.15
D.20
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易