题目内容
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[主观题]
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管
理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。()
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A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
A.5
B.10
C.15
D.20
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)