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[多选题]
法人或其他组织授权其他人代理业务时，证券期货业务机构应当识别（)。
A.核对法人或其他组织的身份证明文件
B.核对法定代表人或主要负责人的授权书及其身份证件
C.核对代理人的身份证件或其他身份证明文件
D.核对法人或其他组织财务人员的身份证件或其他身份证明文件
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C.核对代理人的身份证件或其他身份证明文件
D.核对法人或其他组织财务人员的身份证件或其他身份证明文件
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A．对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B．对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对，对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行登记
D．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
