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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户信息真实性管理涉及的客户信息范围包括()。

A.投保人姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码

B.保险人姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码

C.指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码

D.投保人的联系电话和联系地址

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第1题
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应遵照以下规定()。

A.识别或保存被代理人的有效身份证件

B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件

C.不允许他人代理

D.识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码

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第2题
根据《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》(保监发〔2013〕82号),下列客户信息存在缺失的,应要求客户补充更正,补充更正完成前不能核保或保全通过()。

A.投保人和被保险人的姓名、性别、出生日期;

B.投保人和被保险人的证件类型、证件号码;

C.投保人和被保险人的联系电话、联系地址;

D.被保险人与投保人的关系。

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第3题
客户要求变更()信息的,应重新识别客户身份。

A.姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.身份证件号码

D.注册资本

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第4题
对自然人客户代理他人存取人民币现金的,当单笔存取款金额达到或超过5万元,营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
客户身份识别是指:()

A.金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

C.金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。

D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

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第6题
一次性金融服务识别要点包括哪些?

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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第7题
客户在开立账户时,应完整填写“开户(卡)申请书”的哪些客户身份信息()。

A.姓名

B.国藉

C.职业

D.联系地址及联系方式

E.身份证件有效期

F.性别

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第8题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第9题
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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