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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

身份识别制度制订的目的有()。

A.提高医务人员对患者身份识别的准确性

B.提高护理人员对患者身份识别的准确性

C.患者参与安全活动

D.确保治疗的准确性与安全性

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第1题
患者身份识别的主要方式有:()。

A.查阅患者的病历资料,查阅者确认

B.询问患者或家属获取准确信息

C.腕带识别

D.核对床头卡信息等

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第2题
证券期货业机构在建立客户身份识别制度时,应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节,使客户身份识别与业务操作有机结合。()
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第3题
根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

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第4题
信源识别的目的是______。

A.验证发送者身份的真实性

B.验证接收者身份的真实性

C.验证所发消息的真实性

D.验证接受的消息的真实性

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第5题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,无需开展受益所有人身份识别工作()
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第6题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

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第7题
开户交易中客户身份识别的具体规定。

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第8题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

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第9题
个人网上银行客户注册身份识别的要求是()。

A.本人办

B.可代办

C.交本人

D.本人签

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第10题
考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.2

B.1

C.1000

D.2000

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