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第2题
客户身份识别是指金融机构和特定非金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认交易目的、交易性质、资金来源和用途、职业/经营背景、真实身份。()此题为判断题(对，错)。
第3题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：()。
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第4题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银发【2018】130号)》要求，义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下哪些措施？（)
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第7题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第9题
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
