题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应首先()，并按有关规定提交可疑交易报告

A.交送金融机构高级管理层审核

B.移送当地安全部门

C.移送当地公安部门

D.进行冻结

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第1题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

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第2题

恐怖分子名单

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

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第3题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与

洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

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第5题

生产安全事故报告程序为()。 A．事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故

生产安全事故报告程序为（）。 A．事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，负有安全生产监督管理职责的部门应当立即按照国家有关规定上报事故情况 B．事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，立即如实报告当地人民政府，当地人民政府应当立即按照国家有关规定上报事故情况 C．事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，立即如实报告当地人民政府，人民政府向负责安全生产监督管理职责的部门报告事故，负有安全生产监督管理职责的部门应当立即按照国家有关规定上报事故情况 D．事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，立即如实报告当地公安部门，当地公安部门向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，负有安全生产监督管理职责的部门应当立即按照国家有关规定上报事故情况

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第6题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第8题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分

子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大

额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。