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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)规定对哪些人员名单开展实时监测（)
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.赔付率过高的组织及人员
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)规定对哪些人员名单开展实时监测（)。
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.转为不良贷款的客户
第4题
金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第5题
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()年。
A.3,5
B.5,5
C.3,3
D.5,3
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构监测涉恐名单的具体要求中，下列说法错误的是
A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测
C.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查
D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户
第9题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
