题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。

A.稽核报告

B.审计报告

C.稽核审计报告

D.财务审计报告

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第1题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.稽核审计报告

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第2题

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

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第3题

银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露()、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。

A、内部审计报告

B、外部审计报告

C、财务会计报告

D、监管反馈意见

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第4题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第5题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第6题

我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

财务分析的信息来源包括()。

A.企业资讯

B.审计报告

C.财务报表

D.报表附注

E.精算报告