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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有() 。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第1题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有() 。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第2题
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

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第3题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

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第4题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第5题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心

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第6题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的 职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第8题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

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第9题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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