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[主观题]
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
查看答案
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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
E.中国人民银行规定的其他职责
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
E.中国人民银行规定的其他职责
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行