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第5题
按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括()。
按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（)。
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A.客户姓名
B.证件号码
C.证件有效期
D.地址
第8题
境内机构经常项目外汇账户与()之间资金划转，按原境外收付汇相关规定办理。
境内机构经常项目外汇账户与（)之间资金划转，按原境外收付汇相关规定办理。
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A.境外法人
B.境外自然人
C.境内法人
D.境内离岸账户
E.境内自然人
第9题
刷卡输入领款()、证件类型、证件号码、姓名等信息后联机送保险公司查询保险单满期给付信息。
刷卡输入领款（)、证件类型、证件号码、姓名等信息后联机送保险公司查询保险单满期给付信息。
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A.客户
B.账号
C.证件类型
第10题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（)的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
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A.犯罪嫌疑人
B.被执行人
C.恐怖融资分子
D.洗钱
