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[主观题]

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。

A.客户姓名

B.证件号码

C.证件有效期

D.地址

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第1题
柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。

A.进行身份核查

B.留存核查记录

C.进行反洗钱黑名单检索

D.落实实名制要求

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第2题
客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录()信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。

A、中国银保监会

B、中国人民银行

C、公安部

D、中国银行业协会

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第3题
客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()

A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第4题
客户要求变更()信息的,应重新识别客户身份。

A.姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.身份证件号码

D.注册资本

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第5题
公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()
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第6题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第7题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。

A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.客户为中风险客户

D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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第9题
联网核查公民身份信息系统

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。

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