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[判断题]

柜面遇到客户咨询自己账户为何被关闭非柜面，并要求柜台为其解除管控。经主管核实，核心系统1351

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第1题

客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。（)

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第2题

单位账户生命周期管控前10日短信通知均失败的，纳入重要事项核查，柜面人员应人工通知客户，并在系统进行登记。（)

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第3题

如果个人客户想查询到自己的贷款情况，需要到柜面下挂贷款账户。（）

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第4题

对于监管账户在柜面出账使用其自身凭证或我行非重要空白凭证的情况，应确保客户支付凭证上均盖有“监管账户”戳记。（)

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第5题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）

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第6题

各机构查询账户资料时,原则上应通过柜面业务系统调阅账户资料电子影像,经相关审批后借出的,

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第7题

目前系统未对保险公司资本保证金账户做特殊标识，因此柜面受理有权机关冻结和扣划业务时，对于保险公司，应进一步通过部门邮箱与经营团队核实该账户是否为资本保证金账户。（)

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第8题

对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户。（)

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第9题

客户经理在无纸化平台对监管账户打标时，可以选择是否需对该账户进行柜面管控，例如是否允许出售凭证、转账汇款是否需落地审批等。（)

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第10题

企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。（)

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