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第7题
人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号)规定，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（)。
A、6个月，2倍
B、3个月， 1.5倍
C、12个月，3倍
D、9个月， 2.5倍
第9题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
第10题
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。（)
