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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合的要求是()。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.第三方为本金融机构提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.第三方为本金融机构提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
A.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
B.第三方机构必须为金融机构
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件,身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A.第三方和金融机构连带
B.客户
C.该金融机构
D.客户和第三方按比例
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A.客户
B.第三方
C.客户与第三方连带
D.该金融机构
A.A.第三方
B.B.该金融机构
C.C.客户
D.D.保险公司
A.A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
C.C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
D.D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任