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第2题
关于洗钱的说法,正确的是()。
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱过程分为处置、培植、融合等三个阶段
C.通过复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是洗钱的处置阶段
D.匿名存款是洗钱的一种方式
E.伪造商业票据洗钱是洗钱的一种方式
第3题
关于对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪刑事立案追诉标准的理解错误的有（)。A.个人集资诈骗，数额在
关于对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪刑事立案追诉标准的理解错误的有()。
A.个人集资诈骗，数额在10万元以上的
B.单位集资诈骗，数额在50万元以上的
C.个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额10万元的
D.单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额达到50万元以上
第4题
防范员工参与非法买卖客户信息、（)、企业兼职、洗钱等行为，关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
第9题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
第10题
根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》，下列（)构成案件问责事由。
A、触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件
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B、违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件
C、严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失
D、社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。
第11题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()
A.法人可疑构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
