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[判断题]

境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,各分行应立即采取冻结措施。()

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第1题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份
信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()

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第2题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。

A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第3题
金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构
总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。()

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第4题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及
其他收益。()

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第5题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合哪些情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受
让?

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第6题
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措
施。()

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第7题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或资产受让()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益

B.受让债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.应收账款

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第8题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、
公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

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第9题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第10题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,分行应当一并采取冻结措施。()
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第11题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

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