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第3题
金融机构客户身份识别
《情况统计表》填报依据为
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第4题
某市血站工作人员，在进行血液质量检查时发现某献血者为艾滋病病人()。
A.6小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
B.48小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
C.4小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
D.24小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
E.12小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
第7题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（)。
A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码
