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[判断题]

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》。（)

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第1题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

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第2题

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()

A.行政处罚权

B.建议处分权

C.责令停业整顿

D.吊销经营许可证

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第3题

金融机构违反金融机构反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚;区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列哪些措施：()

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D.责令金融机构直接负责的董事、高级管理人员辞职

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地市中心支行

D.中国人民银行县(市)支行

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第5题

中国人民银行分支机构在对非法人金融机构检查过程中发现涉及法人金融机构总部的重要问题、系统性缺陷，或者发现突出违规事件、依法对其实施行政处罚的，应当及时向其法人金融机构总部进行通报。（)

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第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱

监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()

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第7题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第9题

我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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