未发现交易可疑,可免于报告的交易有()。
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部资金调拨
E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部资金调拨
E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
A.金融机构同业拆借
B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D.外国政府贷款转贷业务项下的交易
E.金融机构在黄金交易所交易的黄金
A.外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D.金融机构同业拆借
E.金融机构内部调拨资金
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
C.金融机构内部调拨资金
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易