题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列不属于反洗钱客户风险等级的是（）。

A. 低风险等级客户

B. 特等风险等级客户

C. 高风险等级客户

D. 中等风险等级客户

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第1题

国际上在正确客户风险等级进行划分时，要求正确下列客户应强化客户尽职调查（)。

A.低风险客户

B.高风险客户

C.高风险国家

D.高风险地区

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第2题

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有()。A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有()。

A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作

B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作

C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分

D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

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第3题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

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第4题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第5题

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第6题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。（)

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第7题

对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态

追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()

A.半年;2倍

B.半年;3倍

C.1年;2倍

D.1年;3倍

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第8题

客户风险等级分为（)个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题

人身保险分红型产品风险等级评定为()。

A、低风险等级

B、中低风险等级

C、中高风险等级

D、高风险等级

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