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[判断题]

营业网点所有经办的挂失业务都必须双人操作。挂失金额(仅指本金,不含利息)在10万元(含,包括等值外币)以上的,还必须提交营业网点负责人或柜员主管审核把关,主要审核手续与资料的正确性和完整性,并在挂失申请书银行留存联及挂失相关资料上签署审核意见并签章。审核工作应在挂失后7个工作日内完成。()

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第1题
账户余额在()万元(含)以上的正式挂失为大额挂失。

A、1

B、5

C、10

D、20

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第2题
定期存单(含已转存的)挂失时,挂失金额栏填写()金额。

A.存单本金

B.金额栏不填

C.存单本息之和

D.存单利息

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第3题
关于挂失业务,以下说法错误的是()。

A、密码挂失只允许办理正式挂失

B、客户无法提供有效实名证件时也可以在柜面办理凭证临时挂失

C、账户余额在10万元以上(含10万元)的正式挂失为大额挂失

D、卡折合一户挂失其中一凭证后,该账户对应的另一凭证也停止支付

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第4题
根据《银行卡业务管理办法》规定,个人卡同一持卡人单笔透支发生额最多是()。

A.1万元(含等值外币)

B.2万元(含等值外币)

C.5万元(含等值外币)

D.10万元(含等值外币)

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第5题
个人提取外币现钞当日(),可以在银行直接办理

A.累计等值1万美元以下(不含)的

B.累计等值1万美元以下(含)的

C.单笔等值1万美元以下(不含)的

D.单笔等值1万美元以下(含)的

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第6题
自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第7题
外币大额定期存款是指按照存单到期日的汇率折算,存款金额在300万(含)以上美元或等值其他外币的定期存款。()
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第8题
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计(),可以在银行直接办理。

A.累计等值5000美元以下(不含)的

B.单笔等值5000美元以下(不含)的

C.累计等值5000美元以下(含)的

D.单笔等值5000美元以下(含)的

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第9题
个人通知存款的起存额度为()。

A.人民币通知存款开户起存金额为1万元

B.人民币通知存款开户起存金额为5万元

C.外币通知存款的最低存款金额各地区略有不同,约为等值人民币1万元(含1万元)

D.外币通知存款的最低存款金额各地区略有不同,约为等值人民币5万元(含5万元)

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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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