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[主观题]

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。()

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（)

A.了解客户及其交易目的和交易性质

B.了解实际控制客户的自然人

C.了解交易的实际受益人

D.妥善保存客户身份资料和交易记录

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第1题

按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》相关规定，境内代理银行对境外参加银行的账户融资期限不得超过（)个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当（)履行反洗钱义务。

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第3题

按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》相关规定，境内代理银行对境外参加银行的账户融资总余额不得超过其人民币各项存款上年末余额的（)。

A.1%

B.2%

C.5%

D.10%

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第4题

《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》规定，（)对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售业务进行管理。

A.境内代理银行

B.中国人民银行

C.外汇局

D.银监会

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第6题

关于上海证券交易B股交易的交收，下列说法正确的是（）。 A．结算公司对境内、境外结算

关于上海证券交易B股交易的交收，下列说法正确的是（）。

A．结算公司对境内、境外结算参与人均实行净额交收

B．结算公司对境内、境外结算参与人均实行逐项交收

C．结算公司对境内结算参与人的交易实行净额交收(有托管银行客户交易除外)，对境外结算参与人以及境内参与人涉及托管银行客户的交易实行逐项交收

D．结算公司对境外结算参与人以及境内参与人涉及托管银行客户的交易实行净额交收(有托管银行客户交易除外)，对境内结算参与人实行逐项交收

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第7题

《跨境贸易人民币结算试点管理办法》规定，境内代理银行可以依境外参加银行的要求在限额内购售人民币，购售限额由（)确定。

A.境内代理银行

B.中国人民银行

C.外汇局

D.银监会

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日

单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第9题

企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的，应当向其境内结算银行提供贸易合同，境内结算银行应当将该合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统。（)

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第10题

境内代理银行可以为在其开有人民币同业往来账户的境外参加银行提供人民币账户融资，用于满足（)需求。

A.账户头寸临时性

B.中期融资

C.长期融资

D.短期

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