经营外汇业务的金融机构,不得有下列行为()。
A.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B.未按照规定办理国际收支申报
C.以正当理由拒绝为客户办理外币现钞业务
D.依法收缴假外币
A.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B.未按照规定办理国际收支申报
C.以正当理由拒绝为客户办理外币现钞业务
D.依法收缴假外币
A.小王某日支取10000元人民币现金及9000美元外币现钞
B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务
C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞
D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
E.中国人民银行规定的其他职责
A.当日累计45万元人民币的现钞结}[
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
A.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准。
B.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元的报告标准。
C.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”。
D.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”。