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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性
质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.走私犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
第3题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是()
A.盗窃犯罪所得及其收益
B.抢劫犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.贪污所得及其收益
第6题
构成洗钱罪必须符合以下()条件。
A.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B.所侵犯的客体属于复杂客体，即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动
C.犯罪主体即可以是自然人，也可以是单位
D.行为人在主观上有犯罪故意
第7题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列哪些行为的，就构成犯罪（）。
A.提供资金帐户的；
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或其他结算方式协助资金转移的；
C.协助将资金汇往境外的；
D.为洗钱犯罪分子提供住所
第8题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.恐怖活动犯罪
第9题
下列哪种犯罪不是刑法规定的洗钱罪的上游犯罪？A．毒品犯罪B．恐怖活动犯罪C．赃物犯罪D．黑社会性质
下列哪种犯罪不是刑法规定的洗钱罪的上游犯罪？
A．毒品犯罪
B．恐怖活动犯罪
C．赃物犯罪
D．黑社会性质的组织犯罪
