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第2题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第3题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担洗钱风险管理的直接责任。
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第4题
金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
第5题
银行业金融机构（)承担全面风险管理的最终责任。A.高级管理层B.监事会C.股东大会D.董事会
银行业金融机构()承担全面风险管理的最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.股东大会
D.董事会
第6题
人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号)，首次提及洗钱风险管理的说法，旨在指导法人机构将洗钱风险纳入全面风险管理，完善洗钱风险管理的体系，实现机构和全员共同履行反洗钱职责。（)
第7题
关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》，以下哪些选项的表述是正确的：（)。
A、业务部门承担洗钱风险管理的直接责任
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B、在聘用员工前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查
C、应当有效识别高风险业务(含产品、服务)，并对其进行定期评估、动态调整。
D、应当通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配，反洗钱内部控制有效。
第9题
（)是银行的最高风险管理/决策机构，承担对银行风险管理实施监控的最终责任。A．股东大会B．董事会C．
是银行的最高风险管理/决策机构，承担对银行风险管理实施监控的最终责任。
A．股东大会
B．董事会
C．高级管理层
D．监事会
