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[判断题]

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。（)

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第1题

银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。（)

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第2题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和

交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。()

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第3题

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构()工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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第4题

监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖日常合规监管，构建事前和事后完整的监管链条。（)

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第5题

互联网金融从业机构的部门管理人员应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。（)

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第6题

国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

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第7题

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

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第8题

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。（)

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第9题

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行)》自2019年1月1日起施行。（)

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