题目内容
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[主观题]
根据《银行业监督管理法》的规定,对涉嫌转移或者隐匿违法资金的,经()负责人批准,可以申请司法机
关予以冻结。
A.地市级银行业金融机构
B.省级金融监督管理机构
C.银行业监督管理机构
D.国务院有关部门
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A.地市级银行业金融机构
B.省级金融监督管理机构
C.银行业监督管理机构
D.国务院有关部门
①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构,可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结
③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构,经银行业监督管理机构负责人批准,可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
C.国务院
D.银行业监督管理机构负责人
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
C.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
D.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
C.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户,可以申请司法机关予以冻结
D.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
A、市一级
B、省一级
C、(区)县一级
D、无限制
A.金融资产管理公司
B.信托投资公司
C.财务公司
D.金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构
A.15
B.20
C.30
D.60