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第1题
下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品
下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。
A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权（存在资金损失）
D.银行内部发生的环境安全性事件
第2题
形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素()。
A.内部欺诈
B.知识/技能匮乏
C.核心雇员流失
D.失职违规
E.违反用工法
第3题
违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险事件中的（)。
A.就业制度和工作场所安全
B.内部欺诈
C.外部欺诈
D.实物资产的损坏
第4题
以下哪一项不属于操作风险事件？（）A.内部欺诈B.外部欺诈C.经营中断和系统瘫
以下哪一项不属于操作风险事件？（）
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.经营中断和系统瘫痪
D.本币汇率短期内剧烈波动
第5题
根据巴赛尔II的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项？（)
A.内部欺诈中未经授权行为
B.内部欺诈中的盗窃和舞弊
C.外部欺诈中未经授权行为
D.客户产品和商业惯例中的未经授权行为
第6题
根据巴赛尔II的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（)
A、内部欺诈中未经授权行为
B、内部欺诈中的盗窃和舞弊
C、外部欺诈中未经授权行为
D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
第7题
在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A.
在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包
第10题
以下不属于内部欺诈事件的是（）。 A．头寸故意计价错误 B．多户头支票欺诈 C．交易品种
以下不属于内部欺诈事件的是（）。
A．头寸故意计价错误
B．多户头支票欺诈
C．交易品种未经授权
D．银行内部发生的性别／种族歧视事件
