题目内容
（请给出正确答案）
A.客户资金帐户原因不明的频繁出现接近大额现金交易标准的现金收付
B.没有交易或者交易量小的客户，要求将大量资金划转到他人帐户，且没有明显的交易目的或者用途
C.长期闲置帐户原因不明突然启用，并在短期内发生大量证券交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有（)。A.客…”相关的问题
A.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
A.“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。
B.“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。
C.“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。
D.“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
A、金融机构应当正确通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告
C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
