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[主观题]

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自（)年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自()年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

A．2004

B．2005

C．2006

D．2007

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第1题

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自()年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金

融机构反洗钱规定》同时废止。

A．2004

B．2005

C．2006

D．2007

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。

A、2003年3月1日

B、2006年10月31日

C、2017年7月1日

D、2007年1月1日

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第3题

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行)自()起施行。

A.2019年1月1日

B.2019年2月1日

C.2018年10月1日

D.2018年11月1日

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第4题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》自2019年1月1日起施行，由中国人民银行负责解释。（)

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第5题

现行的《特种设备安全法》，是自()起施行的。A.2012年1月1日B.2012年7月1日C.2014年1月1日D.2014年7

现行的《特种设备安全法》，是自()起施行的。

A.2012年1月1日

B.2012年7月1日

C.2014年1月1日

D.2014年7月1日

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第6题

中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自（)起施行

A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

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第7题

我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第8题

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行)》自2019年1月1日起施行。（)

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第9题

反洗钱客户风险等级分类管理办法自（)起施行，试行期限2年。

A.2007年8月1日

B.2007年3月1日