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[单选题]
自被列为运营关注客户之日起,()未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。
A.一年内
B.二年内
C.三年内
D.五年内
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A.一年内
B.二年内
C.三年内
D.五年内
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.新增、变更、删除及查询
B.新增、变更
C.新增、变更、删除
D.新增、删除及查询
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A、被列入关注名单的个人
B与业务办理银行新创建业务关系的
C涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
D、注册地为异地的
E、货物贸易管理分类为B\C类
根据我国《保险专业代理机构将监管规定》,中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形之一是()。
A.因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的
B.因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的
C.因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年未逾5年的
D.因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年未逾6年的
A.5
B.10
C.15
D.20