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第1题
关于模型预警信息，以下说法正确的是：（)。
A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查
第3题
对客户基本信息的核查，方式包括（)。
A.通过其综合业务系统接入联网核查系统
B.通过总行web版联网核查系统查询
C.通过人民币银行结算账户管理系统查询
D.登录联网核查系统进行联网核查
第7题
旅游主管部门对行政许可申请人提交的申请材料有义务进行书面审查和实质审查，下列说法正确的
是()。
①依法需要对申请材料的实质内容进行核实的，应当指派两名以上工作人员进行现场核查
②核查人员在现场核查或者询问时，应当出示证件
③核查人员在现场核查或者询问时，应当制作现场核查笔录或者询问笔录
④现场核查笔录、询问笔录应当如实记载核查的时间、地点、参加人和内容，经被核查人、被询问人核对无误后签名或者盖章，并由核查人员签字。
A.①
B.①②
C.①②③
D.①②③④
第8题
联网核查公民身份信息系统
联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。
第9题
专家组对公路水运检测机构现场核查，除了在部质监局试验检测管理系统核查机构、人员的相关信息外,主要是对检测机构的（)进行符合性核查。
A.检测能力
B.人员到达现场的情况
C.申报材料与实际状况
D.质量保证体系运行与体系文件
