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[主观题]

反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转

移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第1题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被
转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第2题
反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
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第3题
反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和 其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级
分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第6题
保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施()。

A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;

B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;

C.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;

D.对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者

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第7题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第9题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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