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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

当日存、取、结售汇外币现金(),属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

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第1题
个人提取外币现钞当日(),可以在银行直接办理

A.累计等值1万美元以下(不含)的

B.累计等值1万美元以下(含)的

C.单笔等值1万美元以下(不含)的

D.单笔等值1万美元以下(含)的

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第2题
报告主体应报告的大额交易包括()。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

B. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

C. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

D. 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转

E. 个人银行与单位银行之间外币等值l0万美元以上的款项划转

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第3题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,属于大额交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第4题
报告主体应报告的大额交易包括()。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10 万美元以上的跨境交易

B.单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上的现金支取

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元或外币等值20 万美元以上的转账

D.个人银行账户之间单笔或当日50 万人民币50 万元以上的款项划转

E.个人银行与单位银行之间外币等值20 万美元以上的款项划转

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第5题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()

A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支

B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

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第6题
下列交易中,不属于大额交易的是()。A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境
下列交易中,不属于大额交易的是()。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的转账

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上转账

D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

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第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第8题
金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。

A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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